Raiffeisen фигурирует в расследовании, согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег
Акции Raiffeisen Bank International резко снизились после того как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения банка в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.
Котировки акций банка снизились на 10% на Венской бирже и на 12,9% на Лондонской.
Raiffeisen Bank International
сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о
каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым
отмыванием денег.
Австрийские прокуроры, занимающиеся экономическими преступлениями, пока не прокомментировали обвинения.
Raiffeisen также фигурирует в обнародованном 4 марта расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.
По данным расследования, российский
инвестбанк Тройка Диалог, который с 2012 года принадлежит Сбербанку,
создал сеть из 70 оффшорных компаний для отмывания денег, которая
действовала более восьми лет, начиная с 2004 года. Предполагаемая сумма
отмытых средств может составлять до $4,6 млрд.
